单选题 本行在反洗钱工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，可以根据反洗钱工作需要自主决定是否开展（）和回溯性调查。

单选题 （）对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件。

单选题 各机构应当通过妥善方式记录开展反洗钱工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，防止信息泄露、毁损、遗失或篡改，保存方式应当保证反洗钱岗位人员获取相关信息的( )

单选题 （）承担全行反洗钱工作的最终责任，主要负责确立反洗钱文化建设目标，督促建立健全反洗钱制度，审定洗钱风险管理策略，审批洗钱风险管理基本制度，授权高级管理层牵头负责洗钱风险管理等。

单选题 （）承担全行反洗钱工作的监督责任，监督董事会和高级管理层反洗钱工作履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱工作提出建议和意见。

单选题 各机构（）是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责，相互支持和配合。

单选题 客户先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过有效期，在对其履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为其办理业务。

单选题 （）部门将洗钱风险偏好纳入集团风险偏好，牵头建设包括洗钱风险在内的本行全面风险管理体系；在推动全行建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、政策和程序时，统筹考虑洗钱风险管理的有关要求。