商业银行经营信用卡业务，应当建立健全信用卡业务风险管理和内部控制体系，严 - 考试宝

多选题商业银行经营信用卡业务，应当建立健全信用卡业务风险管理和内部控制体系，严格实行授权管理，有效()业务风险

A、识别

B、评估

C、监测

D、控制

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相关试题

多选题《人民币银行结算账户管理办法》第二条规定，存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用本办法。这里所称的存款人是指：（）

A、在中国境内开立银行结算账户的机关、团体

B、在中国境内开立银行结算账户的企业、事业单位

C、在中国境内开立银行结算账户的其他组织、部队

D、在中国境内开立银行结算账户的个体工商户、自然人

多选题个人贷款申请应具备()的条件。

A、贷款用途明确合法

B、贷款人具备还款能力

C、贷款币种不合理

D、借款人存在信用问题

多选题金融机构违反账户实名制的，将受到以下处罚（）。

A、由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款

B、情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

C、构成犯罪的，依法追究刑事责任

D、吊销该机构金融许可证

多选题下列关于基本存款账户开户叙述不正确的有：（）

A、企业法人，应出具企业法人营业执照正本或副本

B、非法人企业，应出具企业营业执照正本或副本

C、居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具本部门的批文或证明

D、外地常设机构，应出具其外地政府主管部门的批文

多选题下列关于异地开立账户的叙述正确的有：（）

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域的存款人，可以在异地开立基本存款账户

B、存款人在异地办理借款和其他结算需要，可以在异地开立一般存款账户

C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要，可以在异地开立专用存款账户

D、自然人因出差等需要，可以在异地开立个人银行结算账户

多选题存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具下列证明文件：（）

A、中国居民，应出具居民身份证或临时身份证

B、中国人民解放军军人，应出具军人身份证件

C、中国人民武装警察，应出具武警身份证件

D、外国公民，应出具护照

多选题根据账户实名制要求，下列身份证件为实名证件（)。

A、居民身份证或者临时居民身份证

B、军人身份证件、武装警察身份证件

C、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D、护照

多选题下列说法正确的有：（）

A、银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起3个工作日那书面通知基本存款账户开户银行

B、中国人民银行应于3个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核

C、存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外

D、存款人符合开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支行备案