单选题 境外机构、子公司反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官(如有),向()执行职能报告路线,向()执行管理报告路线。

A、 本级反洗钱主管部门负责人;本级机构主要负责人
B、 本级机构负责人、级分管反洗钱及制裁合规工作的行领导
C、 总行全球反洗钱中心总经理;本机构主要负责人
D、 上级反洗钱主管部门负责人;本机构负责人
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单选题 金融市场、资金运营、公司业务、投资银行、普惠金融、机构业务、个人金融、个人信贷、私人银行、三农对公业务、农户金融、国际金融、网络金融、风险资产处置、托管业务、信用卡等业务经营部门承担反洗钱工作的( )。

A、直接责任
B、业务责任
C、经营责任
D、管理责任

单选题 ( )主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施,听取全行反洗钱工作情况汇报,审议其他重要反洗钱工作事项。

A、各机构主要负责人
B、反洗钱主管部门
C、承担反洗钱管理职能的委员会
D、各机构高级管理层

单选题 各机构( )对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件。

A、高级管理层
B、合规管理委员会
C、承担反洗钱管理职能的委员会
D、主要负责人

单选题 不得将反洗钱岗位设置为( )岗位或外包。

A、操作类
B、技能类
C、管理类
D、技术类

单选题 各营业机构应有( )承担反洗钱工作。

A、专职人员
B、专门人员
C、兼职人员
D、指定人员

单选题 各二级分行应在反洗钱主管部门设立( )反洗钱岗位。

A、兼职
B、专职
C、专职或兼职
D、专门

单选题 反洗钱岗位职级不得低于本机构其他( )岗位职级

A、合规管理
B、内控管理
C、合规操作
D、风险管理

单选题 各机构( )是本机构反洗钱工作的牵头管理部门,负责反洗钱日常工作

A、合规管理委员会
B、承担反洗钱管理职能的委员会
C、主要负责人
D、反洗钱主管部门