单选题 ( )负责反洗钱保密工作的监督和指导。

A、 办公室
B、 反洗钱中心
C、 经办行
D、 内控合规监督部
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相关试题

单选题 ()负责配合各业务经营和管理部门开展反洗钱数据质量管控与整改工作。

A、财务会计部门
B、信息管理部门
C、人力资源部门
D、资产负债管理部门

单选题 ()负责组织落实所管理名单客户的反洗钱工作。

A、大客户部门
B、法律事务部门
C、财务会计部门
D、信息管理部门

单选题 ()负责协调相关部门配合做好央行金融机构评级中的反洗钱相关工作。

A、反洗钱中心
B、财务会计部门
C、信息管理部门
D、资产负债管理部门

单选题 ()负责与反洗钱工作有关的财务资源保障,将反洗钱工作评价纳入机构综合绩效考核。

A、信息管理部门
B、反洗钱中心
C、财务会计部门
D、业务部门

单选题 ()负责反洗钱法律法规研究解读工作。

A、法律事务部门
B、财务会计部门
C、信息管理部门
D、人力资源部门

单选题 本行建立健全洗钱风险管理体系,按照( )方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险

A、客户至上
B、业务优先
C、风险为本
D、效益为本

单选题 各机构( )对本机构反洗钱工作的有效性负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件。

A、次要负责人
B、主要负责人
C、内控合规监督部负责人
D、反洗钱中心

单选题 ( )会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持。

A、办公室
B、反洗钱中心
C、人力资源部门
D、经办行