单选题 控股股东指出资额占有限责任公司资本总额____以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东。

单选题 控股股东一般指出资额或持有股份的比例（）以上的股东。

单选题 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

单选题 直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

单选题 在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFACSDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

单选题 客户经理对某合伙企业在开户前开展尽职调查。合伙企业的受益所有人是指拥有超过多少合伙权益的自然人？

单选题 收集并登记客户超过_____（含）以上股份或投资额的股东或投资人信息，包括姓名/名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、持股或投资比例或份额。

单选题 在受美国司法管辖影响情况下，禁止直接或间接向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFACSDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）()或以上权益的实体提供金融服务。