多选题 出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）

多选题 金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

多选题 依据反洗钱法规定,下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

多选题 金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()

多选题 关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是：（）

多选题 金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施？（）

多选题 客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

多选题 对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析,