判断题 重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的60天内完成。

判断题 主要关联方身份识别时，无法获取非境内客户签章时，无需对采集信息进行验证。

判断题 识别跨境准入的对公客户股东身份时，需将持股25%（含）以上的股东的信息录入系统。

判断题 农业银行境内外分支机构需严格执行《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》

判断题 中风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

判断题 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的三个月内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

判断题 客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单的，经省分行风险审批后方可准入。

判断题 智能管控平台采集跨境交易类客户身份识别及尽职调查信息后，自动为客户赋予制裁风险初始评级。