单选题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

单选题 法人金融机构应当（）、（）关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

单选题 客户风险评级结果报表的保存期限为（）年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为（）年。

单选题 中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向（）报告。

单选题 新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

单选题 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:（）

单选题 2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）

单选题 法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。