单选题 大额交易报送的时限是（）。

单选题 关于客户洗钱和恐怖融资回溯性调查的相关资料应保存（）年。

单选题 对反洗钱平台可疑预警，经人工分析、识别不作为可疑交易报告的，应当（）。

单选题 各级机构、各业务部门在经营活动中发现客户或客户的交易存在异常，疑似与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，以下做法正确的是：

单选题 人工识别的大额交易，营业机构应在（）个工作日内完成手工建立预警、报告。

单选题 确认异常交易为可疑交易后，应（）提交可疑交易报告。

单选题 对资金交易比较复杂、客户身份背景存疑但未见明显犯罪异常，以及客户或交易存在异常但作为可疑交易上报的理由暂不充分的可疑交易预警，可先进行（）处理。

单选题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当：