以下哪些情形属于案件风险事件？ ①各机构向公安、司法、监察等机关报案但尚

单选题以下哪些情形属于案件风险事件？ ①各机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会及属地派出机构向公安、司法、监察等机关移交案件线索但尚未立案的。 ②引发重大负面舆情的。 ③银行机构从业人员、保险机构高管人员因正常原因离岗的。 ④其他可能演化为案件但尚未达到确认标准的情形。A.①②③

A、 ①②④

B、 ①③④

C、 ②③④

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单选题案件管理工作的第一责任人为（）。

A、各机构负责人

B、各部门负责人

C、各机构负责人和部门负责人

D、各机构负责人或部门负责人

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单选题下列有关异常行为的说法错误的是？

A、内控与法律合规部门是员工异常行为排查工作的牵头部门，负责统筹推动、监督指导员工异常行为排查工作，牵头开展全行性的员工异常行为专项排查工作。

B、条线部门负责提出本条线员工异常行为排查的重点、方式等要求，负责本条线员工异常行为排查的方案制订和组织实施，参与实施内控与法律合规部门组织的异常行为专项排查工作。

C、对各级机构员工（含机构副职）异常行为的排查，由机构主要负责人组织实施。对主要负责人的排查，由上一级机构组织实施。

D、对机构内设部门员工（含部门副职）异常行为排查，由部门主要负责人组织实施。对部门主要负责人的排查，由所在机构主要负责人组织实施。

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单选题我国《刑法修正案九》第二百五十三条之一规定：“违反国家有关规定，向他人出售或提供公民个人信息，情节严重的，处（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单位处罚金；情节特别严重的，处（）以上（）以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚”。

A、三年；三年；五年

B、二年；二年；五年

C、三年；三年；七年

D、二年；二年；七年

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单选题下列哪项情形不应当从重或加重处理？

A、在共同违规行为中负主要责任的或包庇他人的；或指使、胁迫、教唆他人违规的。

B、案件或重大风险事件发生后，未按规定采取措施控制风险或消除影响的。

C、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或者导致案件情节进一步加重的；或案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的。

D、严格按照我行业务创新管理程序及有关制度规定进行业务创新，由于无主观恶意造成的失误或损失的。

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单选题员工问责处理决定生效日期以发文日期为准,处理决定书另有规定的除外。处理决定应于员工违规行为被认定之日起（）内作出，特殊情况下不超过（）。