单选题 如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。

A、 支行负责人
B、 分行级机构管理层
C、 总行管理层
D、 反洗钱合规管理部门负责人
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由4l***46提供 分享 举报 纠错

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单选题 与( ),表示对当事人的尊重和重视,并取得重要的证据文件备查。

A、事件当事人有效沟通
B、安抚事件当事人
C、事件当事人直接接触
D、进行解释,说明原因

单选题 人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。

A、5万元(含),10万元(含)
B、5万元(含),50万元(含)
C、1万元(含),10万元(含)
D、1万元(含),50万元(含)

单选题 单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其( )。

A、基本存款账户
B、活期存款账户
C、一般存款账户
D、专用存款账户

单选题 客户证件到期()6个月的,可提出延期,顺延时间为(),每个客户证件到期可接受( )延期。

A、超过,3个月,3次
B、超过,1个月,1次
C、未超过,3个月,3次
D、未超过,1个月,1次

单选题 机构消保工作小组接到客户关于本行业务或系统的建议,须充分评估其合理性及可行性,应在收到一般意见起() 个工作日内给予处理意见。

A、1
B、2
C、3
D、5

单选题 办理财税系统业务时,《授权扣款协议书》、《委托扣款协议书》等材料按年装订成册,各分支机构营业部应指定专人保管档案,保管年限为( )年。

A、3年
B、5年
C、10年
D、15年

单选题 支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。

A、靠档
B、活期
C、约定
D、定期

单选题 对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由( )退还持有人。

A、鉴定单位按面额兑换完整券
B、鉴定单位直接将该鉴定纸币
C、由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券
D、由收缴单位垫付