单选题 以下贸易项下退汇,说法错误的是( )。

A、 对于可信客户的退汇业务可以简化审核
B、 对于从事大豆、金属等大宗商品交易的企业,应建立大宗商品价格跟踪机制,综合国际大宗商品价格走势、企业结算方式等情况,分析企业退汇的合理性。
C、 对于频繁发生退汇业务的客户,应关注退汇频度是否与其实际业务情况相符。
D、 对于预收预付的退汇业务应重点关注,加大审核交易发生的频率、交易合理性和一致性、单证真实性和有效性等。
下载APP答题
由4l***ho提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 金融机构为企业办理货物贸易项下开证、付汇时,应查询企业( ),并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

A、 所在地
B、 经济属性
C、 名录状态
D、 报关情况

单选题 金融机构按规定为B类企业办理信用证开证业务时,应通过货物贸易外汇监测系统将( )从相应可收付汇额度中扣除。

A、 付汇金额
B、 开证金额
C、 报关金额
D、 收汇金额

单选题 银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务,应在( )查询企业贸易外汇收支名录及A/B/C分类状态。

A、 业务办理的三个工作日内
B、 业务办理的五个工作日内
C、 业务办理的当时
D、 业务办理的两个工作日内

单选题 外汇对新列入名录的企业进行辅导期标识,辅导期为企业发生首笔货物贸易外汇收支业务之日起( )天。

A、 90
B、 120
C、 60
D、 180

单选题 对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值( )的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。

A、 10万美元(含)
B、 20万美元(含)
C、 20万美元(不含)
D、 10万美元(不含)

单选题 关于企业办理货物贸易名录登记,以下说法错误的是( )。

A、 必须到外汇局现场办理
B、 可通过线上申请
C、 线上申请或外汇局现场办理均可
D、 银行应辅导企业做好线上名录申请

单选题 退汇日期与原付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的,对于A类企业单笔等值( )或B、C类企业,要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

A、 10万美元以上(不含)
B、 10万美元以上(含)
C、 5万美元以上(含)
D、 5万美元以上(不含)

单选题 C类企业在分类监管有效期内,金融机构应当对其贸易支出( )。

A、 审核后办理收付汇
B、 逐笔凭外汇局登记表办理
C、 电子数据核查
D、 其他