单选题 （）：总结预警客户、账户、交易特征，结合核查、分析情况，比对《可疑交易类型和识别点对照表》、中国人民银行洗钱风险提示等，综合判断相关交易是否可疑及疑似涉罪类型。

单选题 ( )该类客户的准入和国籍变更，经办机构应开展加强型尽职调查，并将加强型尽职调查资料逐级提交至一级分行客户部门分管行领导审批。

单选题 对于不配合客户尽职调查、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，本行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加强型尽职调查等措施，必要时应()。

单选题 （ ）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。

单选题 （ ）是指义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的合规能力、风险意识和职业操守，按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。

单选题 ( )承担反洗钱全球合规管理的最终责任

单选题 各境外机构比照（）设立承担反洗钱管理职能的委员会。

单选题 本行建立（）制度。各机构应对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，有效运用评估结果，合理配置反洗钱资源，采取有针对性的风险控制措施。