单选题 根据《中国农业银行反洗钱业务个人客户尽职调查操作规程》要求，国籍涉及综合性制裁国家和地区的外籍人士客户准入，应在完成本操作规程第二章有关准入尽职调查要求基础上，按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的有关要求，将尽职调查等资料逐级提交至总行客户、（）及总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）开展制裁风险事项审批，总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）负责审核相关业务是否违反制裁管理规定。
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2025-06-03
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