单选题 境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及3类恐怖名单或涉及恐怖融资活动的,应立即提交可疑交易报告,总行或一级分行反洗钱主管部门应及时进行审核后向中国反洗钱监测分析中心报送,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,最迟不得超过业务发生后的()。

A、 12小时
B、 24小时
C、 48小时
D、 72小时
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由4l***m1提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 当制裁名单更新后,总行()负责开展对制裁名单更新情况的抽查验证,确保系统名单更新的准确性与及时性。

A、国际金融部
B、内控合规监督部(全球反洗钱中心)
C、运营管理部
D、公司业务部

单选题 各机构()对本机构反洗钱工作的有效性负责。

A、主要负责人
B、分管领导
C、反洗钱部门
D、经办人

单选题 农业银行反洗钱工作基本原则不包括()

A、风险为本原则
B、全面覆盖原则
C、服务客户原则
D、依法合规原则

单选题 制裁风险管理工作中产生或获得的工作记录和相关资料,自生成之日起或者涉及资产冻结的自解冻之日起至少留存()。

A、5年
B、10年
C、30年
D、永久

单选题 农业银行各部门、各机构应当以集团洗钱风险()为指导开展各项经营活动。

A、制度
B、偏好
C、管理
D、经验

单选题 当制裁名单更新后,()科技部门完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

A、总行
B、省分行
C、二级分行
D、支行

单选题 农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。

A、90%
B、80%
C、70%
D、60%

单选题 农业银行反洗钱工作基本原则不包括()

A、独立性
B、盈利性
C、保密性
D、有效性