对于重大、复杂案件，经设区的（）以上公安机关、国家安全机关、人民检察院（ - 考试宝

单选题对于重大、复杂案件，经设区的（）以上公安机关、国家安全机关、人民检察院（不含人民法院）负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年。

A、县一级

B、区一级

C、市一级

D、省一级

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相关试题

单选题制裁风险管理工作中产生或获得的工作记录和相关资料，自生成之日起或者涉及资产冻结的自解冻之日起至少留存（）。

A、5年

B、10年

C、30年

D、永久

单选题农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）。

A、90%

B、80%

C、70%

D、60%

单选题农业银行各部门、各机构应当以集团洗钱风险（）为指导开展各项经营活动。

A、制度

B、偏好

C、管理

D、经验

单选题农业银行反洗钱工作基本原则不包括（）

A、风险为本原则

B、全面覆盖原则

C、服务客户原则

D、依法合规原则

单选题当制裁名单更新后，总行（）负责开展对制裁名单更新情况的抽查验证，确保系统名单更新的准确性与及时性。

A、国际金融部

B、内控合规监督部（全球反洗钱中心）

C、运营管理部

D、公司业务部

单选题当制裁名单更新后，（）科技部门完成对制裁名单监测系统关于制裁名单的自动加载以及与各业务系统的对接和验证工作。

A、总行

B、省分行

C、二级分行

D、支行

单选题各机构（）对本机构反洗钱工作的有效性负责。

A、主要负责人

B、分管领导

C、反洗钱部门

D、经办人

单选题农业银行反洗钱工作基本原则不包括（）

A、独立性

B、盈利性

C、保密性

D、有效性