多选题 下列机构适用于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有:

A、 商业银行
B、 证券公司
C、 保险公司
D、 金融资产管理公司
下载APP答题
由4l***tg提供 分享 举报 纠错

相关试题

多选题 反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合,()、()和()、()的原则。

A、防范为主
B、惩防结合
C、先发制敌
D、保持主动

多选题  以下属于《反恐怖主义法》中所称恐怖事件的是( )

A、正在发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动
B、已经发生并造成重大社会危害的恐怖活动
C、正在发生的造成较大人员伤亡的暴力活动
D、已经发生造成较大社会影响的暴力活动

多选题 在反恐怖主义工作中,对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯,监狱、看守所应当( )

A、在刑满释放前根据其犯罪性质、情节和社会危害程度,服刑期间的表现,释放后对所居住社区的影响等进行社会危险性评估
B、向其户籍所在地公安机关通报评估结果
C、向其经常居住地公安机关通报评估结果
D、将评估结果抄送罪犯服刑地人民检察院和人民法院

多选题 经与有关国家达成协议,并报国务院批准,()、()可以派员出境执行反恐怖主义任务。

A、国务院公安部门
B、中央军事委员会
C、国家安全部门
D、全国人民代表大会常务委员会

多选题 根据《反恐怖主义法》,以下关于安全防范措施的说法,正确的有( )

A、铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度
B、大型活动承办单位以及重点目标的管理单位应当依照规定,对进入大型活动场所、机场、火车站、码头、城市轨道交通站、公路长途客运站、口岸等重点目标的人员、物品和交通工具进行安全检查
C、生产和进口单位应当依照规定对枪支等武器、弹药、管制器具、危险化学品、民用爆炸物品、核与放射物品作出电子追踪标识
D、电信业务经营者、互联网服务提供者应当依照法律、行政法规规定,落实网络安全、信息内容监督制度和安全技术防范措施

多选题 对被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动,或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微,尚不构成犯罪的人员,公安机关可以会同有关部门、单位采取的帮教措施包括( )

A、思想教育
B、法制教育
C、心理矫正
D、行为矫正

多选题 电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门可依法( )

A、责令改正
B、处二十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
C、情节严重的,处五十万元以上罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款
D、可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五日以上十五日以下拘留

多选题 ()、()、()、()因履行反恐怖主义职责的紧急需要,根据国家有关规定,可以征用单位和个人的财产。

A、公安机关
B、国家安全机关
C、中国人民解放军
D、中国人民武装警察部队