单选题 当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A、 2万元
B、 3万元
C、 4万元
D、 5万元
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相关试题

单选题 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证时,单位和银行的名称应当记载()。

A、全称或者规范化简称
B、名称
C、简称
D、姓名

单选题 单位、个人和银行按照法定条件在票据上签章的,必须按照所记载的事项承担()。

A、法律责任
B、票据责任
C、主要责任
D、次要责任

单选题 代理他人在金融机构开立个人存款账户,代理人应当出示()。

A、代理人身份证件
B、被代理人身份证件
C、被代理人和代理人的身份证件
D、被代理人书面证明

单选题 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。

A、2
B、3
C、5
D、7

单选题 单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,应向()出具书面申请、原预留公章或财务专用章等相关证明材料。

A、开户银行
B、属地人民银行
C、工商管理部门
D、中国银行

单选题 单位、个人、银行在票据上签章时,必须按照规定进行,下列签章不符合规定的是()。

A、单位在票据上使用该单位的财务专用章加其法定代表人或授权的代理人的盖章
B、个人在票据上使用该个人的签名
C、银行本票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行本票专用章
D、商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章

单选题 单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。

A、单位负责人、授权经办人
B、授权经办人、被代理人
C、单位负责人、授权经办人、被代理人
D、代理人

单选题 单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

A、100万元、30万元
B、超过100万元、30万元
C、100万元、50万元
D、超过100万元、50万元