单选题 本行定期开展“事后”名单筛查,发现涉恐类、执法类名单调整的,应在名单发生变更后的( )个工作日内完成上溯三年全部一次性金融服务涉及交易回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告;本行开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存( )年。

A、 5,5
B、 5,10
C、 3,5
D、 3,3
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相关试题

单选题 各级机构需超出范围使用财务专用章的,应报( )审批同意后方可用印。

A、总行运营管理部
B、总行财务会计部
C、分行运营管理部
D、分行财务会计部

单选题 某分行“缴存总行法定存款准备金-缴存总行法定存款准备金”科目在4月末余额为人民币100亿元,截止5月末存款余额为人民币700亿元,假定法定存款准备金率为15%,以下处理正确的是( )。

A、应予补缴人民币5亿元
B、应予补缴人民币105亿元
C、应予退还人民币5亿元
D、应予退还人民币105亿元

单选题 保证金一户通子账户的账号结构为( )。

A、保证金一户通账号+5位账户序号
B、保证金一户通账号+6位账户序号
C、保证金一户通账号+7位账户序号
D、保证金一户通账号+3位账户序号

单选题 对涉案账户,我行将限制其全渠道资金( )功能;对可疑账户电子银行(含自助终端)限制渠道资金( )功能。

A、出入账;出入账
B、出账;出入账
C、出入账;出账
D、出账;出账

单选题 某支行为客户办理活期保证金一户通业务时,“保证金一户通开户通知书”除客户经理签字确认外,还应由( )审批签字。

A、经办客户经理
B、支行行长
C、分行公司银行部负责人
D、分行分管公司业务行领导

单选题 分行可结合实际业务开展情况,自行确定纳入名单制管理的客户,经( )审议通过后方可执行。

A、公司银行部报经分行行长办公会
B、公司银行部报经总行
C、运营管理部报经总行
D、总行公司银行部

单选题 全行人民币备付金存款账户资金实现归集管理后,分行备付金账户实现( )管理,全部通过( )统一向人民银行缴存。

A、零余额;总行
B、专用账户;总行
C、零余额;分行
D、专用账户;分行

单选题 对于辖属机构申请的印章,一级分行印章管理员应至迟于收到印章的( ),办理系统出库登记并经双人封包后,通过行内传递或邮寄等方式将印章发送至申请机构。

A、当日
B、次日
C、下1工作日
D、下5工作日