单选题 下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()

A、 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B、 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
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相关试题

单选题 ( )可以进行随时的转账、存款、取款。

A、单位活期存款
B、单位定期存款
C、单位通知存款
D、定期存单

单选题 ( )只能办理转账和缴存现金业务,不能支取现金。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、临时存款账户
D、专用存款账户

单选题 ( )存款不属于定期储蓄存款类型。

A、存本取息
B、整存整取
C、定活两便
D、零存整取

单选题 ( )存款是指存款人在存入款项时不约定存期,支取时须提前通知开户行,约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。

A、单位活期
B、单位定期
C、单位通知
D、其他

单选题 ( )用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

单选题 “7126凭证挂失”交易,挂失种类不包括( )。

A、凭证正式挂失
B、凭证口头挂失
C、遗忘密码正式挂失
D、遗忘密码凭证正式挂失

单选题 ( )负责会计业务用章的刻制、验收、分发和销毁。

A、综合办公室
B、运营管理部
C、计划财务部
D、安全保卫部

单选题 ( )由存款单位约定存期、到期支付本息的一种存款。

A、单位活期存款
B、单位定期存款
C、单位通知存款
D、单位协定存款