单选题 分支机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下哪些可疑行为?

A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、 选项中的情况均应报告
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相关试题

单选题 物权法规定,以应收账款质押的,当事人应订立书面合同,质权自()设立

A、信贷征信机构办理出质登记时
B、书面合同订立时
C、应收账款回收时
D、应收账款当事人确认时

单选题 我国《票据法》规定,票据上金额大小写不一致时()

A、以大写金额为准
B、以小写金额为准
C、以两者中金额小者为准
D、票据无效

单选题 我行授信风险九级分类中,正常类分为几级?

A、一级
B、二级
C、三级
D、四级

单选题 根据授信风险分类规则,借新还旧应至少划分为( )。

A、正常三级
B、关注类
C、次级类
D、可疑类

单选题 《应收账款质押登记办法》规定应收账款质押登记期限为( )年,质权银行应当对相关登记进行跟踪,及时展期,避免质押登记失效

A、2年
B、3年
C、4年
D、5年

单选题 根据授信风险分类规则,重组贷款应至少划分为( )。

A、正常三级
B、关注类
C、次级类
D、可疑类

单选题 我行授信风险九级分类中,关注类分为几级?

A、一级
B、二级
C、三级
D、四级

单选题 当事人未约定保证期间的,保证期间一般为主债务履行期限届满之日起()

A、3个月
B、6个月
C、一年
D、两年