多选题 对存在下列情形的企业,应当加强风险识别,对于存在可疑情形的,应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查,必要时拒绝开户。()

A、 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B、 企业注册地和经营地均在异地。
C、 同一地址注册多个企业、同一人作为法定代表人注册多个企业开立的银行账户
D、 同一人代理多个不同企业开立银行账户、同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户
E、 法定代表人或单位负责人身份明显异常,如老年人、学生、无职业者等。
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相关试题

单选题 拆出行和并入行必须在同一个( )的管辖内进行机构拆并。

A、一级支行
B、总行
C、一级分行
D、二级分行

单选题 ( )是网点现场服务的执行人,负责客户引导分流、业务指导咨询、智能设备业务审核、产品营销、客户转介、营业现场维护、客户异议处理和网点设施设备机具的巡查、维护和报修等。

A、内勤行长
B、柜面经理
C、大堂经理
D、客户经理

单选题 ( )是网点服务管理的第一责任人,全面负责现场服务管理、投诉管理和服务培训管理,处理网点服务应急事件,建立网点服务表扬与激励机制等。

A、内勤行长
B、网点负责人
C、大堂经理
D、客户经理

单选题 若拆出行机构状态计划设置为“( )”的,其增值税下级纳税关系需移出;拆出行终止营业的,其增值税开票业务需转移至并入行或其他正常营业机构。

A、关闭
B、启用
C、解除
D、停用

单选题 当天营业结束后,网点负责人、内勤行长根据实际情况组织召开夕会,总结一天营销与服务工作,提出改进建议,( )至少组织召开一次。

A、每季
B、每周
C、每月
D、每日

单选题 不属于非现场监测方式的是( )。

A、满意度调查
B、查阅服务档案
C、开展座谈交流
D、客户回访抽查

单选题 拆出行( )完成对私存款和理财、对公存款和理财、贷款、贷记卡业务的划转。

A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日

单选题 因月末计提原因,每月最后( )自然日不处理机构拆并。

A、一个
B、两个
C、三个
D、五个