单选题 某支行柜员张某发现,近三个月来,该支行财富管理部员工林某经常到柜台办理转账业务,收款人每次都固定有十多个人,每次数额不等,行为较异常。张某应当怎么做( )?

A、 只要运营主管不过问,张某就无需报告林某该异常情况
B、 张某判断这可能是李某的个人情况,应该符合常理
C、 张某立即通过员工道德风险管理系统进行异常信息报告
D、 张某认为林某是财富管理部的员工,不是部门同事,林某的该事项跟自己无关
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相关试题

单选题 对于一个季度内累计休病假()以上的员工,于员工休假结束前,由包干责任人适时开展家访。

A、一周
B、半个月
C、一个月
D、三个月

单选题 某支行员工王某发现其上级管理人员存在违规进行业绩关联,欲对其风险信息进行报告,根据我行道德风险管理系统的使用规则,下列做法错误的是( )。

A、王某可通过“风险信息报告”-“非常规报告”模块发起异常信息越级上报
B、王某可选择匿名上报(报告人信息将自动隐藏)
C、王某可对报告内容适当修饰、描述等调整
D、王某在报告时,若有相关的证明材料,应当作为附件上传

单选题 某支行员工王某因长期在外赌博,导致夫妻感情破裂离婚,为避免单位同事和领导知悉,遂未进行个人重要事项报告,根据我行员工考核办法中“员工道德风险评价”相关指标,可以按照下列哪项对王某进行扣分( )?

A、重大风险信息知情不报的,每起扣1分
B、本人因违规违纪或连带追责受到纪律处分的,每次扣1分
C、案防教育培训无故缺席的,每次扣0.2分
D、个人重要事项未报或未如实报告的,属于涉诉、担保、证照管理、离异类的,每查到一次扣0.5分

单选题 李某和王某是同一部门的员工,近日李某发现王某参与网络赌博输了钱,并且向多人借钱,李某恰当的做法是( )?

A、不关我事,就当不知道
B、劝诫王某不要再参与网络赌博,并帮他保守秘密
C、给王某介绍借款方,帮助他度过难关
D、及时向直接上级、监察保卫部报告或通过员工道德风险管理系统进行报告

单选题 对于重点关注的员工,由该员工的关注责任人、所在机构的负责人或监察保卫部成员()至少开展一次上门家访。

A、一个月
B、一季度
C、半年
D、一年

单选题 常规家访由包干责任人负责,至少()开展一次上门家访(含入职家访),()通过家属恳谈会等方式与员工家属当面交流。

A、每年 每年
B、每两年 每年
C、每三年 每年
D、每两年 每半年

单选题 关于员工考核“平衡计分”项目中“员工道德风险评价”指标,下列说法错误的是( )。

A、某支行员工赵某若2019年全行案防考试不合格,应进行扣分。
B、某支行部门经理钱某知悉上级管理人员重大风险信息缺隐瞒不报,应进行扣分。
C、某支行行长孙某对包干范围内的重点关注员工未采取有效管理措施,导致发生员工道德风险事件的,应进行扣分。
D、某支行员工李某购房信息未进行个人重要事项报告,属于个人隐私,可不予以扣分。

单选题 某支行员工王某主动报告风险线索,根据我行相关规定,最高可给予物质奖励( )万元,职级奖励( )。

A、10,一级
B、15,两级
C、20,两级
D、25,一级