多选题 《反洗钱法》规定,金融机构有下列( )行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

A、 未按照规定履行客户身份识别义务的
B、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
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多选题 《民法典》规定,下列哪些权利可以出质?

A、汇票、支票、本票
B、债券、存款单
C、可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权
D、依法可以转让的股份、股票
E、现有的以及将有的应收账款

多选题 《民法典》规定,下列哪些属于非营利法人?

A、基金会
B、事业单位
C、社会服务机构
D、社会团体

多选题 《民法典》规定,下列哪些主体不得成为保证人?

A、具有公益性质的学校
B、具有公益性质的幼儿园
C、具有公益性质的医院
D、国有企业

多选题 《民法典》规定,有下列情形之一的,担保物权消灭。

A、主债权消灭
B、担保物权实现
C、债权人放弃担保物权
D、法律规定担保物权消灭的其他情形

多选题 《民事诉讼法》规定,中级人民法院管辖第一审民事案件的有( )。

A、重大涉外案件
B、在本辖区有重大影响的案件
C、最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件
D、在全国有重大影响的案件

多选题 《反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时,应该建立哪些制度?

A、客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、大额交易报告制度
D、交易记录保存制度

多选题 《民法典》规定,下列的哪些财产不得抵押?

A、土地所有权
B、依法被查封、扣押、监管的财产
C、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施
D、所有权、使用权不明或者有争议的财产
E、宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外

多选题 《反洗钱法》规定,金融机构有下列( )行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A、未按照规定建立反洗钱档案
B、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训的