单选题 经对可疑交易进行调查仍不能排除洗钱嫌疑的应当立即向有管辖权的（ ）报案。

单选题 下列业务中不属于一次性金融业务的是（ ）。

单选题 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（　　）次以上或者营业日每天发生持续（　　）天以上。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重的对金融机构处（ ）罚款并对直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

单选题 金融机构违反《反洗钱法》有关规定的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构进行处罚。处罚措施包括责令限期改正、罚款等其中罚款最高可达( )万元。

单选题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（ ）

单选题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的对金融机构处（ ）罚款。