单选题 根据员工风险分类要求,对尚未发现其个人行为有违反我行员工行为管理相关规定,但存在一些苗头性、倾向性问题,易引发道德风险和操作风险的员工,应将其列为( )。

A、 正常类
B、 关爱类
C、 关注类
D、 风险类
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相关试题

单选题 ( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解你的客户
B、大额交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A、2年
B、3年
C、5年
D、10年

单选题 有下列情形之一的,担保物权消灭( )。

A、主债权消灭
B、担保物权实现
C、债权人放弃担保物权
D、以上都对

单选题 《民法典》规定,租赁合同的租赁期限不得超过( )。超过( )的,超过部分无效。

A、十年
B、十五年
C、二十年
D、三十年

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银保监会

单选题 《民法典》规定,下列主体可以成为保证人的是( )。

A、具有公益性质的学校
B、具有公益性质的幼儿园
C、具有公益性质的医院
D、国有企业

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )。

A、20万元以上50万元以下罚款
B、50万元以上200万元以下罚款
C、50万元以上500万元以下罚款
D、50万元以上800万元以下罚款

单选题 债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之日起( )。

A、三个月
B、六个月
C、一年
D、两年