单选题 法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯三年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交（ ）。

单选题 法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（ ）”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施。

单选题 ( )负责反洗钱信息系统及相关系统的开发、日常维护及升级等工作，为洗钱风险管理提供必要的硬件设备和技术支持。

单选题 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的（ ）责任

单选题 法人金融机构应当通过（ ）开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性。

单选题 （ ）及其分支机构依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。

单选题 法人金融机构应当任命或授权（ ）名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

单选题 法人金融机构反洗钱专职人员应当具有（ ）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。