单选题 根据《反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A、 5
B、 10
C、 15
D、 20
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相关试题

单选题 能辨别面额,票面剩余(),且图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A、二分之一(含)以上
B、四分之三(含)以上
C、五分之三(含)以上
D、三分之二(含)以上

单选题 被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起()内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。

A、30日
B、30个工作日
C、60日
D、60个工作日

单选题 公众持有的残缺、污损的人民币应到()兑换。

A、中国人民银行
B、中国人民银行指定的银行业金融机构
C、办理人民币存取款业务的银行业金融机构
D、各银行业金融机构指定网点

单选题 金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立()制度,账实分管,确保账实相符。

A、假币收缴登记
B、假币收缴鉴定
C、假币鉴别收缴
D、假币收缴代保管登记

单选题 金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A、鉴定没收代替
B、鉴别没收协助
C、鉴别收缴协助
D、鉴定收缴代替

单选题 我国第一次不依赖国外,全部实现自主设计、印制的是()人民币。

A、第一套
B、第二套
C、第三套
D、第四套

单选题 金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币()张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、2
B、3
C、5
D、10

单选题 冠字号码查询信息系统的数据应至少保存()。

A、l个月
B、2个月
C、3个月
D、4个月