单选题 同一合同项下转口贸易收支日期间隔超过( )天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务,企业应当在货物进口或付汇业务实际发生之日起30天内,通过检测系统向所在地外汇局报送对应的预计付汇或进口日期等信息

A、 30
B、 50
C、 90
D、 180
下载APP答题
由4l***2m提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 下列哪项不属于银行业金融机构从业人员应遵守的法律法规和恪守工作纪律?

A、自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B、不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C、销售或推介未经审批的产品
D、不得代销未持有金融牌照机构发行的产品

单选题 关键人员和重要岗位员工轮岗轮岗期限原则上不得超过()

A、3年
B、5年
C、6年
D、7年

单选题 银行业金融机构从业人员行为管理指引于()施行

A、43179
B、42449
C、43261
D、43101

单选题 流动性覆盖率的最低监管标准为不低于( )。

A、0.5
B、0.75
C、0.9
D、1

单选题 银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、高级管理人员

单选题 商业银行应不断完善分层次、分需求、多维度的合规教育培训体系。每年至少开展( )覆盖全体从业人员的警示教育。

A、一次
B、两次
C、三次
D、四次

单选题 银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

单选题 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A、专门机构
B、协调机构
C、检查机构
D、兼职机构