多选题 下列关于洗钱罪的说法正确的是( )。

A、 甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B、 陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C、 赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D、 孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
下载APP答题
由4l***o2提供 分享 举报 纠错

相关试题

多选题 张某从甲地购得面值1万元的假币,然后携带假币乘坐火车到乙地。张某在车上与几个朋友赌博时被乘警发现,乘警按规定对张某处以罚款,张某欺骗乘警,以假币交纳罚款,被乘警发现。张某的行为构成( )。

A、持有、使用假币罪
B、诈骗罪
C、赌博罪
D、购买、运输假币罪

多选题 甲教唆乙杀邻居丙。某日,乙按甲的授意,到丙家中,伺机作案,乙觅得机会正欲杀丙,后因不忍下手而离去。关于本案,下列说法正确的是( )。

A、甲、乙构成故意杀人罪共同犯罪
B、乙属于犯罪预备
C、乙属于犯罪中止
D、乙没有杀害丙,所以甲属于教唆未遂

多选题 王某生产假药,货值金额达15万多元,销售后导致3人食用后死亡。关于王某的行为,下列说法错误的是( )。

A、不构成犯罪
B、以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚
C、以生产、销售假药罪定罪处罚
D、触犯生产假药罪与生产、销售伪劣产品罪,择一重罪处罚

多选题 甲男因盗窃罪被判处有期徒刑2年,缓刑3年。缓刑期间,甲男教唆乙男与一名痴呆女子发生性关系,甲男在一旁观看取乐,但其本人并未与该痴呆女子发生性关系。关于本案,下列说法正确的是( )。

A、甲、乙构成强奸罪的共同犯罪
B、对甲应当撤销缓刑
C、甲构成强制猥亵、侮辱罪,乙构成强奸罪
D、甲的行为构成累犯

多选题 下列犯罪认定正确的是( )。

A、甲将自己另一处房屋借给朋友张三居住。某日,甲听张三说自己在路边抢了点钱,碍于朋友面子,甲将房屋借给张三居住,后甲担心被人发现,就给了张三一笔路费让其离开。甲构成窝藏罪
B、乙为发展公司业务而正常申请贷款100万元。取得贷款后不久,公司业务停滞,乙便将贷款转贷牟利,乙构成高利转贷罪
C、丙发现某国企会计李四将企业购买原料的款项转入李四的私人账户,尚未使用,就“借用”李四的50万元公款购买毒品,丙属于挪用公款罪共犯
D、丁(非国家工作人员)一开始并不知道丈夫田某(国家工作人员)多次受贿的事实,但在行贿人王五告知丁其有求于田某时,丁在田某同意下接受了王五提供的财物,丁构成受贿罪

多选题 黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元,运载假币的渔船刚一到岸,即被海关缉私人员发现。黄某、王某手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携带假币逃走。对黄某、王某的行为应以()论处。

A、走私假币罪
B、运输假币罪
C、妨害公务罪
D、故意伤害罪

多选题 下列选项成立交通肇事罪的是()。

A、张某驾驶小汽车在公路转弯处超速行驶,撞翻同向行驶车辆,致2人死亡
B、李某为报复社会,驾驶越野车在道路上横冲直撞,撞翻数辆他人所驾汽车,致2人死亡
C、王某在大街上醉酒后驾驶摩托车,刚开出100米就撞死2人
D、赵某在城市繁华路段飙车,2名老人受到惊吓致心脏病发作死亡

多选题 下列行为属于犯罪未遂的是( )。

A、甲潜入本单位财务室,正在撬保险柜时,忽听门外有人走动,以为被发现,跳窗逃走
B、乙用猎枪瞄准正在骑马的周某,欲将其打死,枪响后即逃走,结果将马打死,将周某打成轻伤
C、丙煽动群众抗拒国家法律的实施,被群众扭送到公安机关
D、丁正在撬一保险柜时,忽然其同伙打来电话,告知该保险柜中没有值钱的东西。丁便放弃撬该保险柜而离去。其实保险柜中有50万元现金