单选题 可疑交易报告后续控制措施不包括:

A、 提高客户风险等级.
B、 采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
C、 拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D、 向上级报告。
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由4l***6s提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 营业网点原则上应设置叫号机,叫号机摆放在大厅入口一侧,()度面对正门;运行正常,中英双语显示。

A、30
B、45
C、60
D、90

单选题 营业网点节日或庆典期间用以美化环境的所有与节日相关的装饰,应在节后()天内拆除。

A、30
B、45
C、60
D、15

单选题 握手不宜太用力且时间不宜过长,一般3至()秒钟即可。

A、4
B、5
C、10
D、15

单选题 应每日检查客户意见簿(箱),查看客户的意见、建议,在()小时内及时回复、处理。

A、10
B、12
C、24
D、48

单选题 营业期间应每天至少巡视()次营业大厅

A、
B、
C、
D、1四

单选题 营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于()分钟内在自助设备防护舱外悬挂“暂停服务”提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。

A、10
B、30
C、60
D、90

单选题 使用过的客户意见簿按()归档保管,一年内可随时调阅。

A、
B、
C、半年
D、

单选题 营业结束后,大堂经理应对大厅进行巡查,关闭非()小时设备电源,检查设备是否运行正常,并检查卫生是否整洁。

A、10
B、12
C、24
D、48