单选题 采取以下有效措施进行人工分析、识别不包括:

A、 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B、 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、 关注客户交易背景、交易目的
D、 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况。
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相关试题

单选题 应每日检查客户意见簿(箱),查看客户的意见、建议,在()小时内及时回复、处理。

A、10
B、12
C、24
D、48

单选题 握手不宜太用力且时间不宜过长,一般3至()秒钟即可。

A、4
B、5
C、10
D、15

单选题 使用过的客户意见簿按()归档保管,一年内可随时调阅。

A、
B、
C、半年
D、

单选题 营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于()分钟内在自助设备防护舱外悬挂“暂停服务”提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。

A、10
B、30
C、60
D、90

单选题 营业期间应每天至少巡视()次营业大厅

A、
B、
C、
D、1四

单选题 营业网点原则上应设置叫号机,叫号机摆放在大厅入口一侧,()度面对正门;运行正常,中英双语显示。

A、30
B、45
C、60
D、90

单选题 营业网点节日或庆典期间用以美化环境的所有与节日相关的装饰,应在节后()天内拆除。

A、30
B、45
C、60
D、15

单选题 营业结束后,大堂经理应对大厅进行巡查,关闭非()小时设备电源,检查设备是否运行正常,并检查卫生是否整洁。

A、10
B、12
C、24
D、48