单选题 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上,根据客户风险等级总分,将客户划分不正确的有:

A、 0<客户洗钱风险等级总分≤20分,划分为低风险;
B、 20分<客户洗钱风险等级总分≤40分,划分为较低风险;
C、 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分,划分为一般风险;
D、 70分<客户洗钱风险等级总分,划分为次高风险;
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相关试题

单选题 营业网点原则上应设置叫号机,叫号机摆放在大厅入口一侧,()度面对正门;运行正常,中英双语显示。

A、30
B、45
C、60
D、90

单选题 营业时间内,附行式自助设备出现无钞、故障时,接到提示后有防护舱的,应于()分钟内在自助设备防护舱外悬挂“暂停服务”提示牌,之后及时完成加钞工作或联系科技部技术人员进行维修。

A、10
B、30
C、60
D、90

单选题 营业期间应每天至少巡视()次营业大厅

A、
B、
C、
D、1四

单选题 应每日检查客户意见簿(箱),查看客户的意见、建议,在()小时内及时回复、处理。

A、10
B、12
C、24
D、48

单选题 使用过的客户意见簿按()归档保管,一年内可随时调阅。

A、
B、
C、半年
D、

单选题 营业网点节日或庆典期间用以美化环境的所有与节日相关的装饰,应在节后()天内拆除。

A、30
B、45
C、60
D、15

单选题 营业结束后,大堂经理应对大厅进行巡查,关闭非()小时设备电源,检查设备是否运行正常,并检查卫生是否整洁。

A、10
B、12
C、24
D、48

单选题 握手不宜太用力且时间不宜过长,一般3至()秒钟即可。

A、4
B、5
C、10
D、15