单选题 在与客户业务关系存续期间,以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施( )

A、 持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,确保客户信息真实、准确、完整
B、 根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检,确保客户洗钱风险可控
C、 对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户补充资料信息
D、 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更,致使客户的受益所有人发生变化
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相关试题

单选题 办理现金业务一笔一清,日清日结,( )相符

A、簿实
B、账实
C、账实簿
D、账簿

单选题 现金收付人员日终的现金库存限额为人民币( )万元

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 现金调拨人员与自助柜员机之间的现金调拨应采用( )调拨的方式

A、全额
B、差额
C、半额
D、以上全是

单选题 ( )要求员工应当主动学习和掌握与本岗位有关的法律法规和建设银行规章制度,自觉养成遵章守纪、合规操作的良好意识和习惯。

A、廉洁从业,亲友回避
B、优质服务、公平竞争
C、以人为本、情趣健康
D、依法合规、遵章守纪

单选题 营业期间,柜员如需要离开营业网点,应向( )说明原因,经( )对现金盘点大数后方可离开,现金必须入保险柜或尾箱( )上锁保管。

A、现金调拨人员
B、现金管理人员
C、任一网点人员
D、现金收付人员

单选题 “新一代”项目实施,终结了柜面业务操作( )年的纯数化录入模式

A、10
B、15
C、20
D、25

单选题 以市场为导向,以客户为中心是建设银行的( )理念

A、经营理念
B、服务理念
C、合规理念
D、创新理念

单选题 营业网点每天只能指定( )名调拨人员负责营业网点与金库( )间现金调拨及自助柜员机现金调拨工作

A、
B、
C、
D、