单选题 反洗钱和反恐怖融资监控名单管理相关资料应自生成之日起至少完整保存（）年。

单选题 以下哪一项不属于重大洗钱案件包含的类型

单选题 重大洗钱案件发生机构应在案件发生后()小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、机构反洗钱工作领导小组会议记录等资料，并及时报送至总行（或分行）反洗钱工作领导小组办公室。

单选题 按照《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办法》要求,重大洗钱案件的报告应采用（）形式。

单选题 联合国安理会制裁决议名单更新后，应立即针对所有客户及上溯（）年内的交易启动回溯性调查。

单选题 总行( )是全行反洗钱和反恐怖融资名单监控管理工作的牵头部门。

单选题 客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

单选题 在名单调整时，应立即对存量客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。