多选题 银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况,发现异常情况时,应及时采取停止划款.延长入帐时间等方式止损,争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括:( )

A、 商户交易量与前90日平均水平相比,交易金额.笔数变动幅度超出600%以上。
B、 同一帐户.同一日在同一商户,同样交易金额连续出现3次以上(含);
C、 同一帐户.同一日在同一商户,连续出现大额交易;
D、 商户倒闭。
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相关试题

单选题 下列关于我行借记卡说法正确的是( )。

A、是国际卡
B、是VISA卡
C、是符合国际标准的银联卡
D、是万事达卡

单选题 按发卡对象不同银行卡分为:( )。

A、单位卡(商务卡) 个人卡
B、个人卡 信用卡
C、信用卡 借记卡
D、单位卡(商务卡)信用卡

单选题 银行卡按币种不同分为:( )。

A、人民币卡 外币卡
B、人民币卡 信用卡
C、信用卡 借记卡
D、贷记卡 信用卡

单选题 按是否具有透支功能,银行卡分为:( )。

A、信用卡 贷记卡
B、借记卡 准贷记卡
C、借记卡 信用卡
D、贷记卡 准贷记卡

单选题 我行客户服务电话号码是( )。

A、96596
B、96599
C、96533
D、96233

单选题 目前下列关于借记卡状态的表述正确的有( )。

A、空白卡由人事处管理
B、废卡只能出现在吞没卡中
C、成品卡是指已打制卡号而没有任何磁条信息的卡
D、空白卡.成品卡.废卡都视同重要空白凭证管理,纳入表外科目核算

单选题 目前我行借记卡年费是( )。

A、10元
B、5元
C、暂不收取
D、20元

单选题 我行借记卡于( )正式对外发行。

A、2007年8月
B、2008年3月
C、2009年8月
D、2007年3月