营业机构在建立或修改客户信息,以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在 - 考试宝

单选题营业机构在建立或修改客户信息,以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( )的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息。

A、单笔人民币 2 万元以上(含 2 万元)或者外币等值 1000 美元以上(含1000 美元)

B、单笔人民币 1 万元以上(含 1 万元)或者外币等值 5000 美元以上(含5000 美元)

C、单笔人民币 2 万元以上(含 2 万元)或者外币等值 5000 美元以上(含5000 美元)

D、单笔人民币 1 万元以上(含 1 万元)或者外币等值 1000 美元以上(含1000 美元)

下载APP答题

由4l***ds提供分享举报纠错

相关试题

单选题 ( )是指柜员除名下挂靠的正常库箱之外,对当日(或暂时)无人使用的其他库箱代为保管的行为。

A、库箱挂靠

B、库箱代保管

C、移交

D、库箱管理

单选题机构库箱编号由( )组成。

A、9 位机构号+3 位顺序号

B、9 位机构号+4 位顺序号

C、6 位机构号+3 位顺序号

D、6 位机构号+6 位顺序号

单选题原则上,会计主管应定期对柜员库箱进行随机交叉分配并登记《营业日志》,每个库箱( )随机交叉分配不得少于一次。

A、每天

B、每旬

C、每月

D、每季

单选题库箱进行代保管移交和代保管挂靠后,库箱状态变更为( )。

A、交接

B、正常

C、代保管

D、在库

单选题库箱进行正常挂靠或正常移交后,状态变更为( )。

A、交接

B、正常

C、代保管

D、在库

单选题同一柜员名下只能有( )正常状态的库箱。

A、一个

B、两个

C、多个

D、三个

单选题同一柜员名下可以有( )代保管状态的库箱。

A、一个

B、两个

C、多个

D、三个

单选题库箱挂起后,状态变更为( )。

A、交接

B、正常

C、代保管

D、在库