判断题 中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、非现场监管、系统监管

判断题 自2019年3月15 日起开展保险公司从业人员执业登记数据清核整顿工作，其中清核标准包含全面登记无遗漏、全面填准无差错、全面核对无差异。

判断题 中国于2010年正式成为FATF成员国，目前是FATF指导小组9国成员之一

判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管职责。

判断题 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监管管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

判断题 自然人客户的“身份基本信息”中住所地信息与经常居住地不一致的，应当登记客户的经常居住地。

判断题 中国银保监会及其派出机构根据工作需要，应当对保险机构、保险中介机构处理保险消费投诉的情况进行回访，听取投诉人对处理决定的意见。

判断题 纵观反洗钱发展的历程，可以看出反洗钱具有向国际发展的趋势，各国在执法合作、资产追回、引渡等方面都在加强合作。