多选题 ( )属于可疑支付交易的情形。

A、 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B、 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
C、 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D、 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
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相关试题

多选题 属于智能柜面系统中清算种类的有( )。

A、通存通兑业务
B、大小额支付系统业务
C、卡业务(农民工卡)
D、现金调拨业务

多选题 账户管理包括银行结算账户和内部账户的( )。

A、开立
B、使用
C、变更
D、撤销

多选题 什么情况下的印章加盖应使用蓝色油墨( )。

A、印模的留存(原子印章除外)
B、业务专用章的使用加盖
C、假币章的使用加盖
D、辅助类印章的使用加盖

多选题 目前营业机构采用的记账法有( )。

A、表内业务借贷记账法
B、表内业务收付记账法
C、表外业务借贷记账法
D、表外业务收付记账法

多选题 客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的( )。

A、个人
B、单位
C、组织
D、社会团体

多选题 智能柜面系统在对外资金清算模式上,采用( )两级清算模式。

A、县级
B、市级
C、省级
D、营业网点级

多选题 原始单证根据来源不同,又可以分为( )。

A、外来原始单证
B、开户申请书
C、自制原始单证
D、发票

多选题 智能柜面系统中资金清算中心的职能如下( )。

A、本系统内最高清算部门,对辖内各级行社存放款项分别设置本外币清算账户
B、负责各县级行社之间或与省农商行之间的往来清算业务
C、负责全省统一对外(特约汇兑现代支付省级中间业务)的往来清算业务
D、维护电脑机具