单选题 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,应当对所有客户及上溯(  )年内的交易启动回溯性调查,并提交重点可疑交易报告,同时按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、 5
B、 3
C、 2
D、 3
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相关试题

单选题 单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的,应持其基本存款账户开户许可班、股东会或董事会决议等证明文件,在银行开立一个(  )。

A、基本存款账户
B、专用存款账户
C、临时存款账户
D、一般存款账户

单选题 收入汇缴资金和业务支出资金是指(  )存款人附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。

A、临时存款账户
B、专用存款账户
C、一般存款账户
D、基本存款账户

单选题 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后(  )。

A、10年
B、15年
C、20年
D、25年

单选题 支付密码器停用(  )日后,系统自动做作废处理,作废后,该密码器在本行不能使用,但不影响在他行使用。

A、10天
B、20天
C、30天
D、40天

单选题 存款人撤销基本存款账户后重新开立的,而向撤销其原基本存款账户后(  )内申请重新开立基本存款账户。

A、5日
B、10日
C、15日
D、20日

单选题 银行接到存款人、法定代表人、地址发生变更的通知后应于(  )个工作日内向人民银行报批。

A、2
B、3
C、4
D、5

单选题 中央预算单位银行账户使用期满时必须撤户。撤户时预算收入汇缴专用存款账户的资金余额按规定缴入中央国库或中央财政专户,其他账户资金余额转入本单位(  )。

A、基本存款账户
B、专用存款账户
C、临时存款账户
D、一般存款账户

单选题 根据银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知,同一个人客户在我行持有的存量借记卡(不包括社保卡、医保卡、军人保障卡、已销户借记卡)数量超过(  )张的,我行原则上不再为其开立或激活新的借记卡。

A、3
B、4
C、5
D、6