多选题 以下关于开户行开展开户前尽职调查的做法正确的有( )

A、 客户经理在开户申请书的“银行审核”栏签字
B、 客户经理按照“了解你的客户”的原则,掌握企业的基本经营情况和开户目的等事项
C、 对法定代表人或单位负责人的身份证件、开户授权书等的真实性进行审查
D、 重点审查企业开户意愿的真实性,对客户身份证明文件(包括但不限于营业执照、各类辅助证明文件等)进行审查
E、 出具尽职调查报告,尽职调查报告作为账户资料妥善保管
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相关试题

单选题 可以申请开立临时存款账户的情形包括:存款人有设立临时机构、异地临时经营活动和( )

A、 注册验资
B、 财政预算外资金
C、 政策性房地产开发资金
D、 更新改造资金

单选题 单位人民币账户按功能可分为( )

A、 核准类账户和备案类账户
B、 通知存款账户与协议存款账户
C、 活期存款账户和定期存款账户
D、 结算账户与非结算账户

单选题 对公客户结算积分按照( )计算和统计

A、 账户维度
B、 资产维度
C、 客户维度
D、 交易维度

单选题 以下关于汇兑的说法,错误的是( )

A、 汇兑结算方式的起点金额是1万元
B、 汇兑的委托日期必须是汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日
C、 汇兑凭证记载的汇款人、收款人在银行开立存款账户的,必须记载其账号
D、 银行不得拖延、截留、挪用客户资金

单选题 对公综合签约将原有分散在各个服务系统和界面的对公渠道和产品签约有效整合,实现的业务签约不包括( )

A、 现金管理付款
B、 惠市宝
C、 开户
D、 信息报告

单选题 对公结算产品套餐签约时可同时签约多个单产品,但签约单产品的数量不能超过( )个

A、 1
B、 3
C、 7
D、 5

单选题 柜面商机不可在( )场景下实时提示

A、 本票签发
B、 客户刷单位结算卡
C、 监管易签约
D、 凭证出售

单选题 按照客户预设时间频率,系统自动发起重复转账。以上描述的是现金管理收付款业务智能功能中的( )功能

A、 预约转账
B、 自定义转账流程
C、 定频转账
D、 定条件转账