单选题 对于监管执法检查、内外部审计、条线内控自查等,如涉及反洗钱业务问题,应主动配合开展调查属于反洗钱工作实施原则中的哪项原则?

A、 全员性原则
B、 主动性原则
C、 风险为本原则
D、 违规问责原则
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单选题 同一客户在交行最多允许开立()个Ⅱ类结算账户。

A、2
B、5
C、4
D、3

单选题 个人外币资本账户是指个人经()核准后开立外国投资者投资专用账户

A、外汇局
B、人民银行
C、外汇监督管理中心

单选题 离岸个人存款账户账号前三 位为“()”。

A、ASH
B、AHS
C、OSA
D、OAS

单选题 离岸个人存款账户客户账号固定为() 位

A、19
B、24
C、23
D、20

单选题 Ⅲ类结算账户余额不得超过()元。同一客户在交行最多允许开立五个Ⅲ类结算账户。

A、1000
B、500
C、3000
D、2000

单选题 ()主要用于银行内部记账使用,不对外展现,账号位数固定为24 位,并与客户账号相对应。

A、客户账号
B、记账账号
C、查询账号
D、内部账号

单选题 同一客户在交行仅允许开立()个Ⅰ类结算账户。

A、2
B、3
C、1
D、4

单选题 境内在岸非借记卡个人存款账户的客户账号位数固定为()位。

A、21
B、22
C、23
D、24