营运条线人员在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为的，应主动 - 考试宝

单选题营运条线人员在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为的，应主动、及时向本条线报告，必要时向反洗钱主管部门和审计部门进行报告属于反洗钱工作实施原则中的哪项原则？

A、全员性原则

B、主动性原则

C、风险为本原则

D、违规问责原则

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单选题个人外币资本账户是指个人经（）核准后开立外国投资者投资专用账户

A、外汇局

B、人民银行

C、外汇监督管理中心

单选题同一客户在交行最多允许开立（）个Ⅱ类结算账户。

A、2

B、5

C、4

D、3

单选题离岸个人存款账户账号前三位为“（）”。

A、ASH

B、AHS

C、OSA

D、OAS

单选题同一客户在交行仅允许开立（）个Ⅰ类结算账户。

A、2

B、3

C、1

D、4

单选题 Ⅲ类结算账户余额不得超过（）元。同一客户在交行最多允许开立五个Ⅲ类结算账户。

A、1000

B、500

C、3000

D、2000

单选题离岸个人存款账户客户账号固定为（）位

A、19

B、24

C、23

D、20

单选题（）主要用于银行内部记账使用，不对外展现，账号位数固定为24 位，并与客户账号相对应。

A、客户账号

B、记账账号

C、查询账号

D、内部账号

单选题境内在岸非借记卡个人存款账户的客户账号位数固定为（）位。

A、21

B、22

C、23

D、24