多选题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()、()、()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。

A、 中国人民银行及其分支机构
B、 公安机关
C、 海关
D、 国家安全机关
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多选题 采取冻结措施后,涉恐账户或资产所在机构应立即在反洗钱信息管理系统中手工上报涉恐类可疑交易报告,并将资产数额、权属、位置等资产信息,以及客户信息、交易信息等情况以书面形式报告()和(),同时抄报()。

A、资产所在地县级公安机关
B、资产所在地市公安机关
C、市、县国家安全机关
D、资产所在地中国人民银行分支机构

多选题 涉恐资产冻结工作应遵循以下原则:

A、依法合规
B、准确及时
C、严格保密
D、全面准确

多选题 总行客户及业务主管部门主要承担以下职责:

A、负责将涉恐名单监测和涉恐资产冻结管理要求嵌入本条线制度、流程和系统,明确具体操作规程。
B、在客户管理归属划分和业务管理权限范围内组织本条线做好涉恐客户及其资产的核实和确认工作。
C、负责在客户管理归属划分和业务管理权限范围内组织本条线开展涉恐资产冻结、解除冻结工作。
D、负责组织本条线提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

多选题 涉恐账户或资产所在机构主要承担以下职责:

A、负责具体实施本机构涉恐账户或资产的冻结、解除冻结工作。
B、负责将本机构涉恐资产冻结情况向所在地中国人民银行分支机构、县级公安机关和市、县国家安全机关报告
C、负责将本机构有关涉恐资产冻结处理情况逐级报送至总行反洗钱主管部门、客户及业务主管部门和运营管理部门。
D、负责提供本机构与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

多选题 总行运营管理部门主要承担以下职责:

A、负责将涉恐名单监测和涉恐资产冻结管理要求嵌入本条线制度、流程和系统,明确具体操作规程。
B、负责组织、指导本条线各级机构开展涉恐账户和资产的冻结、解除冻结工作。
C、负责组织本条线提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
D、对本条线涉恐资产冻结工作履职情况开展尽职监督。

多选题 总行反洗钱主管部门是全行涉恐资产冻结工作的牵头管理部门,主要承担以下职责:

A、负责拟定涉恐资产冻结的管理制度,明确职责分工、工作流程、报告路径等基本要求
B、负责关注并及时维护涉恐名单
C、负责组织全行开展涉恐名单日常监测及涉恐名单调整后的回溯性调查
D、负责组织行内有关部门协助、配合公安机关、国家安全机关开展有关涉恐资产或客户的调查、侦查,提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况

多选题 《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称涉恐资产包括但不限于()

A、银行存款、汇款
B、股票、债券
C、房屋、车辆、船舶
D、其他权益的法律文件、证书等

多选题 对涉恐资产,各级机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施,同时履行相应的报告程序:

A、国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。
B、国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现我行采取冻结措施有错误并书面通知的。
C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求 的。