单选题 开立银行账户坚持“()”原则,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性。

A、 了解你的客户
B、 全面风险管理
C、 账户分类管理
D、 审批制度
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由4l***ji提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 当收到来自航空公司或淘宝客服等平台工作人员声称“退款”的服务时,你应该怎么办?

A、将信将疑,打回电话再做确认
B、信以为真,乖乖照做
C、咨询官网客服,验明真伪

单选题 宁夏地区涉案账户开户人名下其他账户被暂停非柜面业务后,应至( )取得《电信网络诈骗涉案账户责任认定处理单》后,方可办理账户恢复手续。

A、暂停非柜面账户开户行所在地公安机关或反诈中心
B、涉案账户开户行所在地公安机关或反诈中心
C、暂停非柜面账户开户行所在地派出所
D、涉案账户开户行所在地派出所

单选题 银行应于()对企业银行结算账户进行交易检测、风险防控措施。

A、开立账户前
B、开立账户的3个月内
C、开立账户的6个月内
D、银行结算账户存续的整个期间

单选题 银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在( )内重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停( )业务。

A、3日,非柜面
B、5日,非柜面
C、3日,所有
D、5日,所有

单选题 为进一步加大对买卖账户等违规行为的惩戒力度,提高违规成本,自2019年4月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,( )内暂停其银行非柜面业务、( )年内不得为其新开里账户。

A、3,3
B、5,5
C、3,5
D、5,3

单选题 根据人民银行要求,涉案关联账户应采取的管控措施是?()

A、行内只收不付
B、行内不收不付
C、非柜面全渠道只收不付
D、非柜面全渠道不收不付

单选题 账户被有权机关线上冻结止付,应使用哪个交易查询冻结机关?()

A、冻结限制登记簿
B、客户/账户级限制
C、客户/账户级渠道限制
D、渠道限制登记簿

单选题 收到陌生号码的中奖短信/中奖电话,内容声称你被“奔跑吧”节目组选为幸运儿,请点击如下链接领取你的丰厚奖品,你应该怎么办?

A、人在家中坐,喜从天上来,马上照做
B、点进去不填信息应该也无妨,先点击看看
C、一定是钓鱼网站的链接,不能点击,立马删除