判断题 境内个人超过年度便利化额度的职工报酬收入结汇需审核雇佣合同和收入证明。

A、 正确
B、 错误
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单选题 关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。

A、个人结汇年度便利化额度,为每人每年等值5万美元,对境内个人购汇无年度便利化额度限制
B、境内个人购汇年度便利化额度,为每人每年等值5万美元,对个人结汇无年度便利化额度限制
C、个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值10万美元和5万美元
D、个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度,分别为每人每年等值5万美元

单选题 客户携带金额在等值( ), 银行应凭个人原提钞银行开立的存款证明(利息清单或取款凭条)或相关购汇凭证、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证和签注,办理外币携带证。

A、5000美元以上(不含)
B、10000美元以上(不含)
C、5000美元以上(含)至10000美元(不含)
D、5000美元以上(不含)至10000美元(含)

单选题 单笔提取等值( )以上外币现钞的,应由外汇局核准并出具《提取外币现钞备案表》。

A、2000美元
B、5000美元
C、10000美元
D、20000美元

单选题 个人开立个人银行账户必须落实( )管理原则。

A、实名制
B、登记制
C、核准制
D、额度制

单选题 下列说法正确的是( )。

A、个人外汇结算账户不得提取外币现钞
B、境外卡在境内不得到境内银行柜台提取外币现钞
C、境外卡可以在自动柜员机上提取外币现钞
D、对于关注客户,应加强提钞用途真实性审核,原则上应可以办理代理业务

单选题 银行账户的实名制不包括下列哪个要素( )。

A、银行账户名称与身份证件名称的一致性
B、身份证件的有效性
C、存款人真实意愿表示的真实性
D、存款人资金来源及用途的真实性

单选题 银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查,具体要求不包括( )。

A、重点关注大额、高频、分拆等可疑交易,对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况,应执行更严格的交易真实性审核标准
B、了解业务的交易性质、目的及背景等信息,并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C、对于可信客户,额度内的业务在确认交易性质的前提下,可以凭有效身份证件直接办理
D、对于关注客户,额度内的业务可不进行加强真实性审核

单选题 外币现钞存入当日累计等值( )的,除审核本人的有效证件外,还需审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

A、5000美元以上(含)
B、5000美元以上
C、10000美元以上(含)
D、10000美元以上