判断题 个人携带超过等值1万美元以上的外币现钞出境,需向银行申领《携带外汇出境许可证》,海关凭《携带证》验放。

A、 正确
B、 错误
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单选题 银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查,具体要求不包括( )。

A、重点关注大额、高频、分拆等可疑交易,对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况,应执行更严格的交易真实性审核标准
B、了解业务的交易性质、目的及背景等信息,并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C、对于可信客户,额度内的业务在确认交易性质的前提下,可以凭有效身份证件直接办理
D、对于关注客户,额度内的业务可不进行加强真实性审核

单选题 下列说法正确的是( )。

A、个人外汇结算账户不得提取外币现钞
B、境外卡在境内不得到境内银行柜台提取外币现钞
C、境外卡可以在自动柜员机上提取外币现钞
D、对于关注客户,应加强提钞用途真实性审核,原则上应可以办理代理业务

单选题 银行账户的实名制不包括下列哪个要素( )。

A、银行账户名称与身份证件名称的一致性
B、身份证件的有效性
C、存款人真实意愿表示的真实性
D、存款人资金来源及用途的真实性

单选题 关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。

A、个人结汇年度便利化额度,为每人每年等值5万美元,对境内个人购汇无年度便利化额度限制
B、境内个人购汇年度便利化额度,为每人每年等值5万美元,对个人结汇无年度便利化额度限制
C、个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值10万美元和5万美元
D、个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度,分别为每人每年等值5万美元

单选题 外币现钞存入当日累计等值( )的,除审核本人的有效证件外,还需审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

A、5000美元以上(含)
B、5000美元以上
C、10000美元以上(含)
D、10000美元以上

单选题 个人开立个人银行账户必须落实( )管理原则。

A、实名制
B、登记制
C、核准制
D、额度制

单选题 单笔提取等值( )以上外币现钞的,应由外汇局核准并出具《提取外币现钞备案表》。

A、2000美元
B、5000美元
C、10000美元
D、20000美元

单选题 客户携带金额在等值( ), 银行应凭个人原提钞银行开立的存款证明(利息清单或取款凭条)或相关购汇凭证、护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证和签注,办理外币携带证。

A、5000美元以上(不含)
B、10000美元以上(不含)
C、5000美元以上(含)至10000美元(不含)
D、5000美元以上(不含)至10000美元(含)