单选题 按照监管部门“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”展业三原则要求，反洗钱涉及船务或船舶代理对公客户风险排查工作由( )负责。

单选题 根据《中国农业银行上海市分行个人金融业务反洗钱管理办法》，开展个人跨境收汇业务客户身份识别，登记客户信息时，如遇汇款人姓名、账号、住所三项信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须（ ）。

单选题 在( )下，人民银行由原来对金融机构分支机构的分散监管处罚改为对金融机构法人的集中监管处罚，分支机构出现反洗钱问题会直接影响农业银行的声誉和形象，各级行必须牢固树立法人主体意识，认真履行反洗钱职责，避免发生监管风险。

单选题 根据《中国农业银行上海市分行个人金融业务反洗钱管理办法》，在开展私人银行客户身份识别时，若查询发现客户的洗钱风险等级为（ ）的，禁止签约成为我行签约客户。

单选题 境内分行应于年度结束( )日内向总行报送年度报告及其附表，并按规定及时向当地人民银行报送。

单选题 根据《中国农业银行上海市分行个人金融业务反洗钱管理办法》，开展自助设备客户身份识别时，若客户的联网核查与辅助身份证件审核均不通过，则（ ）。

单选题 各级行应将个人金融业务反洗钱检查纳入（ ）范围，采取日常检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查和监督，及时发现和整改反洗钱工作中存在的问题。

单选题 反洗钱报告机制规定联系人发生变动应于( )个工作日内进行报告。