单选题 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构与（）开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责，承担相应的法律义务，相互间提供必要的协助，采取有效的风险管控措施。

单选题 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入（），将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

单选题 《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知（银发〔2021〕16号），银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前，应进行系统全面的（），按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

单选题 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（银保监发[2019]第1号），银行业金融机构开展新业务、应用新技术（）应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

单选题 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔201９〕第１号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

单选题 《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知（银发〔2021〕16号），银行使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解（）等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的完整性、准确性和时效性。

单选题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号），金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告（）县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

单选题 《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知（银发〔2021〕16号），银行应在为客户（）时，切实落实“了解你的客户”原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求。