单选题 某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便。用假币换取等额真币．其行为涉嫌构成（）。
A、出售、购买、运输假币罪
B、伪造货币罪
C、金融工作人员购买假币、
以假币换取货币罪
D、持有、使用假币罪
单选题 定期存款和活期存款是按照（ ）来区分的。
A、客户类型不同
B、存款期限不同
C、存款币种不同
D、账户种类不同
单选题 银行代收代付业务不包括（）。
A、代发工资
B、代收学费
C、代发彩票奖金
D、代收电话费
单选题 下列不属于定期存款整笔存入的存款方式是（）。
A、零存整取
B、整存零取
C、存本取息
D、整存整取
单选题 我国商业银行整存整取储蓄存款的起存金额是（ ）元。
单选题 不属于借用金融机构进行洗钱的技巧（）。
A、匿名存款
B、利用银行贷款掩饰犯罪收益
C、控制银行和其他金融机构
D、建立空壳公司
单选题 小张利用自动存款机，先后两次将手中的假人民币存入银行，数量高达30万余元，则他犯了（ ）。
A、运输假币罪
B、出售假币罪
C、持有、使用假币罪
D、购买假币罪
单选题 下列金融机构行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的（）。
A、为客户开立匿名账户
B、严格执行存款实名制
C、泄露客户身份资料
D、提供虚假客户材料
2023-08-17
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